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民间借贷转贷名义骗亲友

发布时间:2021-01-20 06:19:11 阅读: 来源:气动阀厂家

借贷网讯 陈惠君现年44 岁,在建行工作长达18 年,并先后在建行绍兴两家支行担任行长超5 年,组织活动能力强,且因为曾是越剧演员出身,被公认为绍兴金融圈的美女行长。

在绍兴银行圈浸淫近20 年,让陈惠君结识了众多企业主。两年前,陈就开始以“转贷“为由,向部分企业主进行借款。所谓“转贷”,就是指这些企业主以住房等资产向银行申请抵押贷款,贷款利息在10%以内,套取的资金再转借给陈惠君进行放贷,从中赚取差价。在以绍兴为代表的江浙地区,当企业急需临时资金周转时,商业银行支行负责人作为掮客为企业从民间找钱不乏其例。

在初期,陈惠君的借款往往期限都是10 天、半个月,利息在3 分左右,且均能顺利偿还。然而,2013 年下半年开始,陈惠君不再像以往那样按时归还本息,开始找各种借口对借款进行延期。5 月14 日,一位债主检查陈惠君相关借款的抵押材料时发现可能造假,1000 多万元借款也已逾期未还,这位债主第一个向绍兴警方报案,陈惠君最终在杭州被捕。

陈惠君涉嫌集资诈骗的情况已比较清晰,但资金流向却成谜。据绍兴警方通报的情况,陈惠君先后办理了数十张银行卡,然后将资金通过这些银行卡全部打给了一个在绍兴做生意的名叫曾兵远的四川人,几乎没有资金用于建行贷款客户“转贷”周转。在陈惠君被抓后,曾兵远也被公安机关带走。目前向绍兴警方报案的被借款对象已有30 多人,主要为陈惠君的企业客户,也包括其朋友、邻居等,借款金额从百万元到数千万元不等,最大一笔为3800 万元,报案总金额高达3.26 亿元。

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